中共鄭州城市發(fā)展集團有限公司黨委
關于巡察整改情況的通報
根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2023年7月3日至9月1日，市委第三巡察組對鄭州城市發(fā)展集團有限公司黨委（以下簡稱“集團黨委”）進行了巡察。2023年10月18日，市委第三巡察組向集團黨委反饋了意見。經3個月集中整改和《鄭州市委巡察整改情況公開辦法》有關規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、黨委及主要負責人組織整改落實情況
（一）深化認識，提高站位。集團黨委對于巡察反饋的問題，虛心接受、照單全收，堅持把落實巡察反饋問題整改作為重要政治任務，擺在突出位置來抓，切實提高政治站位，召開黨委會進行了深刻學習領會，并對巡察整改工作進行了研究部署，制定整改方案，細化分解任務，扎實推進整改，確保問題高質量整改落實。
（二）壓實責任，狠抓落實。黨委書記堅決扛牢巡察整改第一責任人責任，帶頭落實好巡察整改任務，多次組織召開黨委會、巡察整改專題會等研究部署巡察整改工作，牽頭制定整改方案，對反饋的四個方面39個具體問題逐條逐項制定細化整改措施，明確責任領導和責任單位，建立巡察整改落實臺賬，推動巡察整改工作落實見效。
（三）強化監(jiān)督，跟蹤問效。堅持“三個不放過”（問題原因查找不準確、不透徹不放過，整改責任不明確、不落實不放過，整改措施不切實際、缺乏針對性不放過），建立健全并嚴格落實“三個一”工作機制（整改情況兩周一報、整改臺賬兩周一更新、整改工作一月一總結），聚焦重點任務對有關部門和重組整合企業(yè)開展實地督導檢查，及時掌握整改工作進度，及時向集團巡察整改領導小組匯報整改工作推進情況，對進展緩慢的，及時督促糾正，確保整改實效。
二、具體整改情況
（一）貫徹落實習近平總書記關于國資國企改革發(fā)展重要論述不夠系統(tǒng)深入，推進國企重組整合、深化改革、做強做優(yōu)做大成效不突出方面。
1.學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神系統(tǒng)性、全面性不足，學用結合有落差。
整改情況：一是健全制度。制定印發(fā)集團《落實“第一議題”制度的暫行規(guī)定》，對“第一議題”學習主題、形式、參加人員和過程概況進行明確。制定印發(fā)集團黨委《關于進一步加強市管領導班子思想政治建設的實施方案》，建立《市管領導班子思想政治建設共性問題整改臺賬》。二是規(guī)范理論學習。嚴格落實“第一議題”制度，推動集團各級黨組織持續(xù)深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，自巡察整改以來“第一議題”學習落實100%。加強督促檢查，調閱基層黨組織“三會一課”會議記錄等相關材料，并對不規(guī)范情形進行工作提醒。三是提升理論學習成效。2023年9月份以來，結合主題教育，舉辦讀書班、中心組專題學習、黨性修養(yǎng)提升班，每周推送“理論學習十分鐘”，通過多種形式，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想精神。四是注重理論指導實踐。已建立集團《黨委領導班子成員聯(lián)系點分工》，常態(tài)化調研指導基層工作，破解基層難題。
2.圍繞集團重組整合、體系重塑、經營管理、防范風險等重點工作，用黨的創(chuàng)新理論成果指導實踐、履職盡責、推動工作有差距。
整改情況：一是完成統(tǒng)籌規(guī)劃。已制定集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、各類業(yè)務及各層級子公司整合方案等“3+1”成果，進一步明確發(fā)展戰(zhàn)略、聚焦主責主業(yè)。二是完成方案優(yōu)化。召開專題會議對咨詢成果進行研討，并對方案進行優(yōu)化。三是統(tǒng)籌推進。編制集團《整合發(fā)展實施方案》，明確整合發(fā)展目標，統(tǒng)籌推進戰(zhàn)略規(guī)劃、子公司及業(yè)務整合等5個方面改革轉型，并細化整合發(fā)展實施路徑和實施計劃，建立工作臺賬，全面推動重組整合工作。
3.法人治理結構有缺失。
整改情況：一是厘清職責。結合國家、省市相關政策要求，形成子公司法人治理配置參考標準。二是健全機構。結合工作需要，已完成城建、市建投、交建投公司黨委書記、董事長的選拔任命。相關企業(yè)的黨委會、董事會實現(xiàn)正常運轉。三是完善制度。制定集團黨委《實施“三重一大”決策條例》《黨委會議事決策規(guī)則》，重組整合企業(yè)均已建立董事會、總辦會議事規(guī)則。四是強化監(jiān)督。開展黨建工作考核，對重組整合企業(yè)黨委會記錄進行調閱檢查。備案重組整合企業(yè)總辦會、董事會會議紀要及決議。五是注重管控指導。各重組整合企業(yè)已上線集團經營管理信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)“三重一大”事項線上流轉，保障了程序規(guī)范合規(guī)。
4.推進現(xiàn)代化企業(yè)制度建設存在短板。
整改情況：一是壓縮管理層級。通過股權轉讓等方式減少四級公司，有效縮短管理鏈條，將管理層級控制在三級以內。二是健全工作機制。組織修訂集團《投資管理制度》《投資事項負面清單》，杜絕后續(xù)新增四級公司現(xiàn)象。三是提升決策效能。制定集團《總經理辦公會議事規(guī)則》，組織重組整合企業(yè)對《章程》及“三會一層”議事規(guī)則修訂、完善，確保集團建立健全權責透明、有效制衡的治理機制。
5.企業(yè)家精神缺失，擔當精神和創(chuàng)新意識不強。
整改情況:
（1）針對企業(yè)家精神缺失問題整改情況：一是加強教育培訓。針對能力弱項，邀請外部專家開展培訓4次。二是選樹先進典型。深入開展企業(yè)文化理念宣貫，提高對企業(yè)文化的認知。啟動優(yōu)秀青年典型事跡征集活動，評選出15位典型人物，發(fā)揮模范帶頭示范作用。三是加強懲戒力度。制定集團《職工違紀違規(guī)處理規(guī)定（試行）》，印發(fā)集團《廉政檔案管理辦法》，及時更新管理人員廉政檔案。四是加強作風建設。開展成本招采、工程建設、財務管理領域專項以案促改，亮劍基層微腐敗。每月一監(jiān)督主題，先后開展專項監(jiān)督5次。
（2）針對交建投自我滿足于有活干、有事干等問題整改情況：一是提升思想認識。已舉辦公司管理人員綜合能力提升研修班，提升公司及所屬子公司領導班子投資決策能力、資本運作能力和運營管理能力。二是改進提升能力。修訂《公司投資管理制度》，投資風險管理委員會對擬投資項目的可行性及風險防控進行充分論證，根據(jù)集團投資決策程序完善公司投資決策程序。
（3）針對市建投對政府有依靠思想等問題整改情況：一是樹立擔當作為理念。已開展黨委理論學習中心組集中學習，對習近平總書記關于國企改革、黨的建設等重要指示批示精神進行學習領會。加快推進項目建設進度，有效整合兩家控股子公司，積極開拓新媒體市場。謀劃新業(yè)務新項目，配合推動鄭州國際會展中心二期工程。二是激活人員動力。制定《市場化選人用人管理辦法》《公司員工績效管理制度》，補齊公司內部管理短板，規(guī)范員工績效管理。
（4）針對公共住宅致力于打造舒適企業(yè)文化，不服從住房保障部門的業(yè)務指導等問題整改情況：一是加強溝通。結合工作實際，針對困擾制約公司發(fā)展的難點痛點問題，深入一線調研，形成調研報告。建立與住房保障部門三級對接機制，認真落實“領導帶頭+各部門負責+聯(lián)絡員落實”的溝通聯(lián)絡機制。目前，公租房運營中心每周向市保障辦匯報整改進度。二是優(yōu)化業(yè)務辦理。針對租戶退房退款流程進行了優(yōu)化升級，推動退款審批工作減環(huán)節(jié)、減時限。部門聯(lián)動，全力推進公共租賃住房新簽、變更等工作，強化窗口工作人員服務禮儀。修訂完善《綜合服務大廳業(yè)務辦理規(guī)范》等制度6項。三是強化監(jiān)管。建立動態(tài)管理機制，定期對公租房租戶進行信息比對，對不再符合保障條件的租戶及時清退。建立公租房房源“一套一檔”，為后續(xù)的監(jiān)管和服務提供基礎數(shù)據(jù)支持。對公租房小區(qū)進行定期巡查和監(jiān)管，確保房屋的使用符合規(guī)定。
（5）針對城建集團習慣于按部就班，企業(yè)活力不足等問題整改情況：一是提升認知能力。公司黨委中心組專題學習研討習近平總書記關于國企改革和國企黨建重要論述。二是開展專項治理。制定《公司開展不擔當不作為亂作為專項整治方案》，于2023年12月底完成了自查自糾。
（6）針對鄭房測繪轉型意識、進取意識不夠強，業(yè)務工作緊跟市場步伐不緊密問題整改情況:一是提升進取意識。聚焦主責主業(yè)，對標國內一流企業(yè)，赴國內一流勘察設計單位調研學習先進經驗，深入研討、總結形成調研報告。二是完善約束與激勵機制。制定印發(fā)《公司組織績效考核方案》《公司職工績效管理制度（試行）》。三是加強市場開拓。積極主動拓展域外業(yè)務，保證并促進傳統(tǒng)測繪的穩(wěn)定地位。及時掌握市場業(yè)務動態(tài)，穩(wěn)步開展房產測繪業(yè)務的同時積極推進規(guī)劃核實等拓展業(yè)務。積極推進實景三維建設工作，完成技術應用培訓，陸續(xù)進行了六個項目數(shù)據(jù)采集工作。
6.發(fā)展戰(zhàn)略不明確，核心優(yōu)勢不聚焦。
整改情況：一是開展業(yè)務整合。制定集團《各類業(yè)務及各層級子公司整合方案》，后續(xù)將根據(jù)方案對各家子公司核定主責主業(yè)。二是強化戰(zhàn)略引導。制定集團《戰(zhàn)略規(guī)劃方案》，明確集團功能定位。同時，根據(jù)集團承接改革規(guī)劃需要，構建三級管控組織架構，明晰分層分級管理定位與責權，強化對下屬企業(yè)的戰(zhàn)略引領，打造城發(fā)集團核心優(yōu)勢。
7.市場化轉型慢，造血功能差。
整改情況：一是優(yōu)化資產結構。針對人才公寓等存量房源，持續(xù)搜索市場剩余房源，開展踏勘研判，做到應收盡收。建立信息臺賬動態(tài)更新機制。對于新類型房源展開收購研判，針對產業(yè)園項目已與各區(qū)政府積極溝通洽談，對于意向地塊開展研判。二是建立科學考核機制。已搭建績效管理體系，分類制定考核方案，將收入、利潤等經營指標及傳統(tǒng)業(yè)務投資回收納入考核指標，并進行全程監(jiān)控，嚴格考核。各重組整合企業(yè)已編制完成《轉型改革方案》，進一步明確了改革內容。三是突出重點工作。針對投資回收項目建立項目管理臺賬，完善項目信息。探索多種方式回收，實施模式優(yōu)化。
8.后續(xù)投資潛力不足，資產經營效益不高。
整改情況：一是盤活存量資產。奧體中心、文博藝術中心和市民活動中心配套停車場全部開放運營；大劇院累計承辦演出活動853場；奧體中心累計承辦賽事和商演活動94場。二是拓展經營項目。各重組整合企業(yè)已編制2024年度經營計劃，根據(jù)集團戰(zhàn)略定位，加強與外部各機構對接，梳理潛在項目，建立信息臺賬并開展研判，對于優(yōu)質項目重點跟蹤，形成項目研判案例卡。三是提升項目質量。積極謀劃新增優(yōu)質項目，加強項目管理，建立有效的項目管理制度和流程，確保項目按時完成、高質量交付，提升資本回報率。積極尋找新的增長點和商機，為公司未來發(fā)展注入新的動力。交建投對成立以來的公益性資產進行分類管理，加大研究謀劃和推動經營性業(yè)務力度，提升經營性收入來源。鄭房測繪根據(jù)自然資源部關于實景三維中國建設的規(guī)劃，擬建設實景三維一體化協(xié)同生產體系平臺，打造新的業(yè)務增長點。城建集團關注項目投資回收，青少年公園地下停車場、鄭州大劇院地下停車場已開始運營，進入投資回收。
9.治理效能較弱，部分公益設施投資未形成投資回報機制。未建立統(tǒng)一高效的運營管理機制和財務管控體系，對重組整合公司資金管理、預算管理等缺乏有效的管控。
整改情況：
（1）將重組整合企業(yè)納入城發(fā)集團統(tǒng)一運營體系。一是健全管控體系。統(tǒng)一計劃管理，各重組整合企業(yè)已編制2024年度經營計劃。統(tǒng)一項目信息管理，重組整合企業(yè)項目信息已錄入城發(fā)集團經營信息化系統(tǒng)，進行統(tǒng)一監(jiān)控。統(tǒng)一經營分析，每月編制運營情況月報，對重組整合企業(yè)目標達成情況進行總結分析。二是加強管控管理。統(tǒng)一目標管理，與重組整合企業(yè)簽訂年度目標責任書，開展重組整合企業(yè)年度目標責任書考核工作。各重組整合企業(yè)編制《組織績效考核方案》，并將年度目標分解至各部門與各子公司。三是完善管控制度。統(tǒng)一管控架構，明確了“集團總部-板塊公司-經營單元”三級管控架構，并修訂責權手冊。
（2）建立健全財務管控體制。一是完善公益設施項目投資回報機制。重組整合企業(yè)已將承建的公益設施項目的基本情況、投資回款情況等進行統(tǒng)計形成工作臺賬，并將項目批復資料、合作協(xié)議等相關文件進行梳理歸檔。二是建立健全財務管控體系。強化集團統(tǒng)籌管控力度，重組整合企業(yè)定期向集團報送3個月滾動資金計劃等，并按照集團統(tǒng)一要求進行2024年度預算編制。三是健全財務管控制度規(guī)范。參照集團財務管理制度，重組整合企業(yè)已梳理本公司現(xiàn)行財務管理制度。
（3）交建投加強了對東廣場地下交通樞紐項目的科學管理。一是加快手續(xù)辦理。該項目規(guī)劃已完成審批，土地施工許可正在辦理中，地面廣場于2023年6月底已移交東區(qū)管委會并對外開放，負二層停車場于2023年10月14日已投入使用；負三層已具備投入運營條件。二是提升管理能力。公司已舉辦中層及以上管理人員綜合素能提升研修班。三是強化績效考核。研究制定《公司2023年度組織績效考核實施方案（試行）》，開展項目管理績效考核，對子公司、項目部實施分類考核。四是啟動東廣場項目負一層招商工作。
10.企業(yè)債務風險大。
整改情況：
（1）緊緊圍繞集團戰(zhàn)略轉型方向：一是優(yōu)選項目。加快推進租賃住房等市場化項目融資工作，2023年新增租賃住房項目貸款占新增貸款比例約30%；租賃住房等市場化項目融資比重逐步提升，為化解債務風險工作奠定良好基礎。二是持續(xù)優(yōu)化債務結構。持續(xù)加強資產負債率管理，優(yōu)化債務結構，拉長貸款久期，平緩償債高峰，降低債務集中兌付風險；2023年新增貸款平均期限約10年，同比延長4年，進一步減輕短期債務償還壓力。
（2）市建投負債危機高問題整改情況：一是優(yōu)化資金結構。積極利用自有項目特點開展公開市場融資，拉長貸款期限，緩解短期還本付息壓力。二是對存量債務進行重組與重構。成立“債務重組置換工作專班”，分析現(xiàn)有債務與存量資產之間的關系，在確保不發(fā)生債務逾期風險的前提下，有序重組置換存量高息債務。三是加強風險管理。強化對下屬路橋集團債務督促管理，要求路橋集團把控好自身債務風險，嚴格落實“631”債務償還機制，提前落實資金來源，確保不發(fā)生償債風險。
11.防范化解債務風險辦法不多。
整改情況：一是明確戰(zhàn)略定位。增加市場化業(yè)務，提高企業(yè)自身造血能力。加快推進市場化項目資金自平衡，降低外部融資滾動接續(xù)存量債務的依賴度；加快已投資項目回款，逐步解決現(xiàn)金流“青黃不接”問題。二是完善債務風險管理體系。印發(fā)《債務逾期風險專項排查整治工作方案》，全面排查債務風險。印發(fā)《關于貫徹落實市委書記專題會議工作要求和市管企業(yè)債券發(fā)行管理辦法的通知》，各子公司設置債務風險、債券發(fā)行管理專員，進一步完善債務風險高效協(xié)調工作機制。印發(fā)《關于做好債務重組置換工作方案的通知》，成立債務重組置換工作專班。三是持續(xù)做好債務風險防范化解工作。持續(xù)完善債務管理工作體系，每筆債務均制定還款計劃，確保不發(fā)生逾期違約事件。
12.精準防范風險能力有待提高。
整改情況：一是持續(xù)提升風險管理意識。集團持續(xù)開展風險專項培訓，已開展2次投資風險專項培訓學習。二是持續(xù)開展風險提示。針對物業(yè)管理工作，編制《產業(yè)園區(qū)物業(yè)管理常見風險提示》。持續(xù)收集、分析和學習集團風險管理典型案例，有效發(fā)揮警示教育作用。三是不斷完善風險管理工具。編制《進一步深化投資風險管理的專項方案》，為集團、子公司投資業(yè)務健全風險管理機制，提供風險管理清單。2023年12月，已啟動投資風險專項管理落地實施。四是不斷強化風險聯(lián)合應對。組織各子公司對2023年簽署的合同進行全面風險排查，編制整體工作報告，對存在的風險提出管理措施。
（二）全面從嚴治黨“兩個責任”不夠嚴實，投資并購、工程項目等重點領域存在廉潔風險方面。
1.“一把手”履行第一責任人責任不堅決。
整改情況：一是明確責任。制定印發(fā)《集團黨委履行全面從嚴治黨主體責任清單》，明確相關責任。二是深化改革。已制定集團紀檢監(jiān)察組機構設置方案，梳理完善子公司紀檢機構設置。三是聚焦監(jiān)督。按照國有企業(yè)紀檢監(jiān)察體制改革政策要求，結合集團實際，已制定集團紀檢監(jiān)察機構設置和人員配置方案。
2.領導班子“一崗雙責”落實不到位。
整改情況：一是強化領導班子“一崗雙責”。組織召開黨風廉政教育大會，簽訂廉潔從業(yè)承諾。二是強化領導班子分管領域風險防控。針對商都控股違規(guī)發(fā)放交通補貼問題，2023年6月底追回經濟損失32萬余元。三是從嚴治黨從嚴治企。制定集團《關于違反中央八項規(guī)定及其實施細則精神突出問題專項整治工作方案》，加強對違規(guī)發(fā)放福利津貼情況的監(jiān)督檢查，馳而不息糾治“四風”。
3.監(jiān)督做實做深做細不夠。
整改情況：一是完善黨員領導干部廉政檔案管理。印發(fā)集團《廉政檔案管理辦法》，及時更新領導干部廉政檔案。二是聚焦重點領域開展專項監(jiān)督。開展每月一監(jiān)督主題，先后開展專項監(jiān)督5次。三是做好巡察整改“后半篇文章”。開展專項以案促改，亮劍基層微腐敗。編印集團《職工違規(guī)違紀處理規(guī)定（試行）》，規(guī)范員工從業(yè)行為。四是探索構建綜合監(jiān)督體系。印發(fā)集團《關于加強對“一把手”和領導班子監(jiān)督的實施意見》，突出抓好“一把手”監(jiān)督，提升同級領導班子監(jiān)督質效，加強對下級領導班子監(jiān)督，構建貫通融合、協(xié)同高效的“大監(jiān)督”管理格局。
4.監(jiān)督力量薄弱。
整改情況：一是健全機構。已明確集團紀檢監(jiān)察組內設機構和人員編制。抽調子公司9名業(yè)務骨干，參與集團紀檢監(jiān)察重點工作，增強集團紀檢監(jiān)察力量。二是建立辦案人才庫。選拔69名專業(yè)人才，建立集團辦案人才庫。三是提升紀檢監(jiān)察人員專業(yè)素質。以紀檢干部教育整頓為契機，嚴格落實紀檢組長帶頭學等工作機制，強化專業(yè)培訓。
5.交叉任職、人員兼職現(xiàn)象嚴重。
整改情況：
（1）開展領導干部兼職清理。組織各子公司進行兼職自查并督促整改，相關重組整合企業(yè)已按要求將人員兼職情況調整到位。
（2）根據(jù)實際需要，已完成集團管理干部任職臺賬的信息整理，并進行實時更新，確保干部任職監(jiān)督責任落到實處。
（3）根據(jù)工作需要，在集團《重要人事任免管理辦法》基礎上，重組整合企業(yè)已制定干部選拔任職相關管理辦法，形成干部規(guī)范任職長效機制。
6.大額投資資金使用程序不規(guī)范。
整改情況：一是優(yōu)化決策程序，建立科學決策機制。市建投已任命黨委書記、董事長，逐步理清黨委會、董事會、經理層等各治理主體的權責邊界，確保黨的領導融入公司治理。二是加強制度建設，強化執(zhí)行保障。市建投已修訂完善《公司“三重一大”決策機制》《董事會議事規(guī)則》《總經理辦公會議事規(guī)則》，注重貫徹落實民主集中制。三是強化黨委決策及前置研究作用。已修訂完善《公司黨委會議事規(guī)則》，并做好貫徹落實。針對鄭州瑞孚實業(yè)發(fā)展有限公司債權風險化解等事宜，召開黨委會4次，聽取、研究決定投資風險化解方案，全力保障國有資金安全。四是制定投資風險化解方案。制定《瑞孚產業(yè)園項目脫困方案》，分析研判并制定詳細化解措施。五是對整體投資風險進行了全面梳理。自巡察以來，先后成立鄭州瑞孚實業(yè)發(fā)展有限公司債權風險化解工作專班等4個專班工作機構，負責指導和統(tǒng)籌推進相關債權及投資風險化解等工作。
7.為下屬控股公司擔保流程不規(guī)范。
整改情況：一是建立擔保風險防范措施。市建投已修訂完善《公司擔保管理制度》，規(guī)范審批程序和手續(xù)。二是規(guī)范了擔保行為。完成合資企業(yè)股東對市建投給下屬控股公司盛之榮的借款提供擔保并進行股權質押。三是化解擔保風險。盛之榮加大銷售力度，在交樓的基礎上資金優(yōu)先歸還股東借款。2023年底，市建投成立盛之榮脫困及風險化解專班。
8.招標工作存在不規(guī)范現(xiàn)象。
整改情況：一是開展招投標專項清查。交建投已對文通佳苑等三個項目進行自查，己要求招標代理、造價咨詢及公司相關部門認真學習法律法規(guī)及招投標管理制度，并在后續(xù)開展的招投標工作中做到應進必進公共資源交易市場。二是健全完善招投標制度體系。修訂交建投《公司招投標管理制度》，并實行投標前承諾機制。三是加強日常監(jiān)督檢查。加強事前監(jiān)督，在招投標前對相關流程、文件等進行檢查，確保合法性和公正性。四是加強涉及招投標領域黨員干部廉政風險教育。交建投已對相關崗位人員、合作單位進行了廉政風險警示教育和專業(yè)培訓。五是同步完成公司其他項目自查工作。
9.招標采購方式不夠嚴謹。
整改情況：
（1）一是規(guī)范招商引資行為。鄭州大劇院合作協(xié)議到期后，嚴格按照有關規(guī)定確定合作方。二是修訂完善城建集團招投標管理辦法，細化招標行為。三是嚴格落實投資管理規(guī)定。加強科學決策，投資行為嚴格履行程序。
（2）一是城發(fā)集團完成2024年招采領域專業(yè)能力培訓計劃制定。二是城發(fā)集團建立招標計劃編制及審核機制。三是建立城發(fā)集團招標項目工作臺賬，并完成2023年度成本考核工作。四是在2023年度成本考核中，城發(fā)集團已完成對各子公司制度執(zhí)行情況的合規(guī)性檢查，2024年將持續(xù)強化子公司制度執(zhí)行情況自查和檢查。
10.項目招標流程不規(guī)范。
整改情況:一是加強專業(yè)知識培訓。大通公司已組織成本招采人員開展專業(yè)知識培訓。二是加強廉潔教育。大通公司已開展集中學習及廉潔教育。三是完善公司招標管理制度。修訂印發(fā)《公司工程類招標采購管理辦法》。
11.不具備法定招標條件下提前招標。
整改情況：一是加強招投標管理。針對存在問題，商都控股已進行自查自糾，加強監(jiān)管力度。二是加強招投標領域制度監(jiān)管。商都控股已開展專題培訓，并完善招投標制度，對招投標程序中可能存在的風險進行嚴格把關。三是加強招標活動監(jiān)督。加強對招投標計價工作原始資料的審核和監(jiān)督，對招標后簽署合同進行預審把關，確保招標工作合規(guī)。四是加強對造價咨詢公司的管理。針對清表工程編制工程控制價存在的問題，商都控股通過多種方式加強對合作造價咨詢公司的管理，規(guī)避類似問題再次發(fā)生。
12.任職回避制度落實不到位及違規(guī)領取補貼。
整改情況：一是制度規(guī)范。印發(fā)集團《管理人員任職回避和業(yè)務回避暫行規(guī)定》，對管理人員的任職回避及業(yè)務回避情形明確程序。二是專項清查。組織對管理人員親屬在城發(fā)系統(tǒng)內部任職情況進行了排查。三是整改規(guī)范。針對排查出來的問題，督促相關公司通過職責分工調整、崗位變動等方式進行整改。四是完善預防措施。長期跟蹤落實，對后續(xù)招聘調配過程中任職回避要求等進行明確，后續(xù)將定期開展專項檢查，強化監(jiān)督。
13.相關收入未實行收支兩條線管理，未嚴格執(zhí)行人事管理制度。
整改情況：一是加強公租房租金及住房押金管理。針對相關資金，公共住宅已與上級相關單位和集團相關部門對接，已分類制定處置方案。二是嚴格執(zhí)行公司人事管理制度。針對相關問題，公共住宅已與相關人員解除勞動關系，并開展全面排查，未發(fā)現(xiàn)其他違規(guī)違紀情況。已出臺員工績效管理制度，加大員工績效考核工作。
14.作風松弛。
整改情況：
（1）一是健全完善現(xiàn)行考勤制度。修訂完善公共住宅考勤制度，并嚴格落實執(zhí)行。二是精心抓好公租房的各項政策落實。公租房運營中心在管房源，按照安置房政策分配，對不符合規(guī)定房源開展清退工作，妥善解決違規(guī)占用公租房房源問題。完善公租房房源巡查制度，確保房源有效周轉。
（2）五家重組整合企業(yè)已于2023年12月25日前完成考勤制度的修訂與完善，城發(fā)集團對子公司的紀律檢查長期堅持。
15.無依據(jù)設立薪酬科目發(fā)放津補貼。
整改情況:一是推進集團薪酬福利制度改革。按照上級有關規(guī)定，集團已于2019年、2023年5月、2023年11月，三次對津補貼項目進行了調整規(guī)范。二是組織集團薪酬福利發(fā)放專項清理。先后組織完成了津補貼等相關政策的宣貫學習和各子公司津補貼發(fā)放情況的自查自糾，相關重組整合企業(yè)已結合自身實際，對津補貼發(fā)放進行了調整規(guī)范。三是強化監(jiān)督管理。集團開展每月一監(jiān)督主題，對違規(guī)行為做到及時發(fā)現(xiàn)、嚴肅處理。四是嚴格工會會員福利管理。印發(fā)《關于進一步規(guī)范工會福利發(fā)放的通知》，已完成對集團工會和各基層工會的工會福利發(fā)放專項清查工作。
16.為民服務宗旨意識不強。
整改情況：
（1）一是交建投對2022年已交付使用的4所代建學校進行質量通病排查，列出問題清單，制定整改方案，現(xiàn)4個學校已處理完畢各類問題25個。二是對在建高中項目進一步加強管理，倒排工期，科學實施，列入組織績效考核，促進代建項目順利推進完成。三是進一步強化為民服務宗旨。公司建設的回民中學遷建項目超額完成2023年建設投資任務和形象進度，在2023年開工的市屬12所學校建設中綜合排名第一；102高級中學代建項目在代建范圍外，對學校東側未施工市政道路鶴祿街進行了臨時硬化，方便師生出行；公司為牛店鎮(zhèn)月臺村張溝組村民出行的道路進行了升級改造，大大方便了沿線村民日常出行。
（2）一是立行整改。歷時13天，于2023年8月23日霞飛路南段道路工程存在問題已全部整改完畢。二是開展學習、深化認識。市建投公司黨委印發(fā)了《關于開展“為民服務宗旨意識提升大反思大討論”活動的通知》，并于2024年3月14日召開黨委擴大會議，圍繞“為民服務宗旨意識提升”，結合自身業(yè)務實際，進行大反思大討論，開展批評和自我批評，深層次剖析問題存在原因，制定整改措施。三是明晰思路、強化落實。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展理念，加強調查研究，著眼解決實際問題，切實增強人民群眾幸福感。
（三）黨建引領企業(yè)高質量發(fā)展作用發(fā)揮不充分，落實新時代黨的組織路線存在短板方面。
1.黨委把方向、管大局、保落實作用發(fā)揮不夠充分，總經理辦公會取代黨委會、董事會。
整改情況：一是完善制度。市建投已修訂完善《公司實施“三重一大”決策條例》《公司黨委會議事規(guī)則》《公司董事會議事規(guī)則》。注重貫徹落實民主集中制，按照少數(shù)服從多數(shù)原則進行民主決策。二是規(guī)范記錄。明確專人對會議進行記錄，并形成會議紀要。三是明確責任。市建投黨委充分發(fā)揮政治核心作用，公司黨委書記、董事長為主要責任人，推動決策實施并監(jiān)督“三重一大”的實施。公司紀檢部門根據(jù)職責權限，對貫徹落實“三重一大”決策條例情況開展黨內監(jiān)督和效能監(jiān)察。
2.黨委把方向、管大局、保落實作用發(fā)揮不夠充分，黨委凝聚力戰(zhàn)斗力弱化。
整改情況：一是健全“三重一大”決策及配套制度。公共住宅黨委修訂印發(fā)《實施“三重一大”決策條例》，進一步明確黨委會決策事項程序及清單，嚴格落實民主集中制原則。二是規(guī)范決策會議程序。公共住宅黨委會會議記錄活頁本問題已整改完畢，并對各子公司黨支部“三會一課”等會議記錄本進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改措施。三是推動問題解決。成立年金工作推動小組，已召開10余次工作推進會，召開全體職工年金政策宣貫會，修訂后的年金工作方案已公示。
3.高質量黨建有落差，黨建和業(yè)務深度融合不夠。
整改情況：一是加強“兩融合”組織領導。制定集團黨委《關于進一步推進集團黨建與業(yè)務深度融合的指導意見》。二是完善“兩融合”制度規(guī)范。出臺集團黨委《關于鞏固深化黨建品牌建設的指導意見》，結合重組整合實際，完善提升“1+N”黨建品牌矩陣，推動黨建與業(yè)務同頻共振、雙促雙融。三是加強培訓教育。結合主題教育有針對性地開展專題培訓，組織召開5期主題教育黨委中心組專題學習研討會、兩期讀書班。組織黨員骨干赴湖南大學開展黨性修養(yǎng)提升班，每周面向各基層黨組織和黨員推送“理論學習十分鐘”。完成召開巡察、主題教育專題民主生活會、組織生活會。四是建立健全黨建制度。制定印發(fā)集團《“三會一課”制度暫行辦法》《落實“第一議題”制度的暫行規(guī)定》《黨委理論學習中心組學習實施辦法》《意識形態(tài)工作責任制實施細則》《意識形態(tài)十項推進制度》《實施“三重一大”決策條例》《黨委會議事決策規(guī)則》。五是突出黨委作用。嚴格落實“三重一大”決策制度和黨委會前置研究程序，做好提交黨委會研究討論的重大事項的全面審核把關。組織開展黨建考核，加強對子公司“三重一大”制度和黨組織前置研究程序執(zhí)行情況的督促檢查。六是完善黨建考評機制。開展黨建工作考核，印發(fā)集團《2023年黨建工作考核方案》《關于認真做好2023年度基層黨組織書記抓基層黨建述職評議考核工作的通知》，通過對黨組織書記進行述職評議考核，把黨建工作作為干部考察的重要內容和單位評價的重要依據(jù)。
4.高質量黨建有落差，督促指導基層支部黨建工作不到位。
整改情況：一是規(guī)范黨組織接轉管理。印發(fā)集團《關于進一步規(guī)范集團黨員組織關系轉接和黨費管理工作的通知》，建立《黨員黨組織關系轉出整改臺賬》，實時更新整改進度。修訂完善集團《黨支部標準化流程手冊》，規(guī)范黨員組織關系轉出流程。二是完善黨費賬目分類。制定印發(fā)集團《黨費收繳、使用和管理暫行辦法》，規(guī)范黨費收繳、使用和管理情況。三是落實黨員領導干部聯(lián)系點制度。印發(fā)集團《黨委領導班子成員聯(lián)系點分工》，定期督促指導聯(lián)系支部。四是建立健全集團職工代表大會制度。制定集團《職工代表大會制度》《職工代表大會方案》。五是規(guī)范工會會費繳納等管理制度。印發(fā)集團工會《會員婚喪嫁娶、退休離崗及生病住院管理制度》《經費收支管理實施辦法》，完成補交會費22.72萬元。
5.對意識形態(tài)工作極端重要性認識不足。
整改情況：一是進一步明確責任。制定印發(fā)集團《意識形態(tài)工作責任制實施細則》《意識形態(tài)責任制十項推進制度》，在實施細則中明確相關工作責任。二是加強制度規(guī)范建設。在《意識形態(tài)工作責任制實施細則》中明確將意識形態(tài)工作納入各級黨委年度工作報告、班子成員民主生活會對照檢查及述職述廉報告；在《十項推進制度》中對分析研判制度、督促檢查制度等十項制度進行了詳細規(guī)定和完善；將意識形態(tài)工作納入集團黨委2023年黨建工作報告，專題撰寫集團黨委2023年度意識形態(tài)工作報告。三是強化意識形態(tài)工作意識。把習近平總書記關于意識形態(tài)工作的重要講話精神和上級黨委對意識形態(tài)工作的決策部署納入學習計劃，進一步強化全體黨員領導干部對意識形態(tài)工作重要性的認識。
6.意識形態(tài)陣地管理“走過場”。
整改情況：一是及時更新黨建宣傳陣地內容要素。制作和更新學習宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想等有關內容宣傳展板。二是規(guī)范員工網絡意識形態(tài)行為。制定印發(fā)集團《互聯(lián)網信息發(fā)布行為規(guī)范》，提高對網絡意識形態(tài)工作的重視。三是嚴格審核把關基層黨組織各類黨建活動。建立《城發(fā)集團黨建活動、報告會、研討會、講座、論壇等報備臺賬》，嚴格審核把關各基層黨組織各類陣地。集團領導帶頭深入基層黨組織現(xiàn)場查看黨建陣地、黨建宣傳展板等黨建宣傳內容，強化對宣傳陣地的監(jiān)督指導。四是加強意識形態(tài)陣地管理。集團辦公室設信息宣傳崗，杜絕發(fā)布錯誤言論、負面影響等問題。制定印發(fā)集團《宣傳平臺管理細則》《新聞宣傳及輿情工作管理暫行辦法》《黨務公開實施細則（試行）》，確保網絡陣地安全。
7.選人用人機制不完善。
整改情況：一是建章立制。已組織各重組整合企業(yè)完成干部選拔方面規(guī)章制度的制定。二是指導相關企業(yè)有序開展市場化選人用人。原地產集團所屬各公司已常態(tài)開展市場化選人用人，各重組整合企業(yè)根據(jù)工作需要進行人員調整，從市場引進一批專業(yè)人才，將市場化選人用人落到實處。
8.管理人員配置結構不合理。
整改情況：一是通過競聘制和任期制，實現(xiàn)管理崗位人員的合理流動和人員結構的持續(xù)優(yōu)化。市建投、城建集團、交建投、公共住宅等相關公司已制定干部選拔任用相關制度和人事改革類方案，進一步規(guī)范相關工作。二是加強優(yōu)秀年輕干部培養(yǎng)。各子公司持續(xù)加大人才培養(yǎng)力度，交建投、城建集團等公司通過外請講師等方式加大培訓力度，集團總部已組織培訓4次。三是持續(xù)深化公司總部職能改革。已聘請咨詢公司對集團內部管控模式進行優(yōu)化，后期根據(jù)業(yè)務同質化合并工作要求，對總部職能進行持續(xù)優(yōu)化和人員動態(tài)調整。
9.考核激勵導向作用不明顯。
整改情況：一是建章立制。指導重組整合企業(yè)制定《員工績效管理制度》。二是監(jiān)督執(zhí)行。通過定期備案強化監(jiān)督執(zhí)行，通過備案結果分析監(jiān)督各子公司績效考核管理制度的執(zhí)行成效，各子公司已實現(xiàn)績效考核全覆蓋，激勵與約束作用得以發(fā)揮。三是體系優(yōu)化。已建立以業(yè)績貢獻為導向的薪酬總額核定模型，后期將根據(jù)業(yè)務板塊的調整持續(xù)優(yōu)化，確保薪酬分配激勵約束效應充分發(fā)揮。
（四）整改責任落實不夠嚴格，問題未真改實改方面。
1.整改不扎實，邊改邊犯。
整改情況：一是開源節(jié)流。市建投對參股公司紫藤項目，通過優(yōu)化人員、降薪等方式，降低管理成本。尾盤委托物業(yè)和中介銷售，壓縮營銷費用。加快土地增值稅退稅工作，增強現(xiàn)金流。2023年12月份下屬兩個公司分別退稅數(shù)千萬元。二是化解風險。市建投成立債務風險化解領導小組，制定債務風險化解方案，某些資產未來將在紫藤公司名下單獨核算、長期運營，以便從長遠上盤活紫藤。
2.整改成果運用不充分。
整改情況：一是加強溝通。公共住宅啟動已注入公司未辦證的公租房辦證工作，積極對接市不動產登記中心等有關部門，溝通未辦證的公租房辦證工作，市不動產登記中心對注入公司的47個項目已進行逐項摸底。二是推進重點問題整改。針對原省委黨校公租房產權證辦理問題，公共住宅已成立工作專班，完備相關資料，正在溝通政府部門尋求政策突破。
三、下一步整改工作安排
（一）提高政治站位，扛牢政治責任。堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神作為長期的首要政治任務，跟進學習習近平總書記最新重要講話重要指示批示精神，推動學習新思想不斷往深里走、往實里走、往心里走。集團黨委切實扛起整改落實的政治責任，從增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的高度，對反饋意見進行深刻反思，自覺擔負起黨的政治建設主體責任，把握關鍵要求，領會精神實質，把各項要求落到實處，確保落實政策不走樣，執(zhí)行標準不偏離，持續(xù)把巡察整改工作作為重大政治任務來抓，以更強的定力與擔當、更嚴的標準與作風、更實的舉措與成效，推動巡察整改落地落實。
（二）鞏固整改成效，完善長效機制。針對本次巡察整改的問題，堅持舉一反三、以小見大，對普遍性、傾向性問題，從制度機制層面找“病根”，有針對性地補齊制度缺失、堵塞制度漏洞、扎緊制度籠子，堅決防止反饋問題邊改邊犯；對長期堅持整改的事項，納入重要議事日程盯住不放、常議常抓，建立“長久立”的制度體系，用嚴明的制度、嚴格的執(zhí)行、嚴密的監(jiān)督，堅決防止同類問題再次發(fā)生；堅持用制度管權、管事、管人、管物，從源頭上防止和杜絕各類違紀違法現(xiàn)象發(fā)生，努力打造風清氣正的政治生態(tài)，營造干事創(chuàng)業(yè)良好環(huán)境，進一步促進集團高質量發(fā)展。
（三）堅持目標導向，確保整改成效。集團黨委對巡察整改的問題，堅持抓整改落實，確保高標準、高質量落實整改任務。對已經完成整改的問題，適時開展內部“回頭看”，再督察、再鞏固、再提升，堅決防止問題反彈回潮；對已初見成效的整改工作，要長期堅持，抓緊不放松，確保整改工作高質量完成。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見和建議，請及時向我們反映。
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中共鄭州城市發(fā)展集團有限公司委員會
2024年4月8日
